Ker je težko obsoditi nekoga goljufije, IRS je predvsem išče resne kršitelje, ne nekdo, ki ni poroča 70 $ je zaslužila delajo na občine pošteno eno noč. In, kot je razvidno iz vprašanja v oblikah, pa morate imeti vsaj nekaj verodostojnega dokaza. Sum, da je nekdo ali neko podjetje vara ni dovolj dobro [vir: Fontinelle].
Ko boste predloži obrazec razlog morebitne davčne goljufije, je, da prenese več plasti preiskavo, preden je oseba ali podjetje, je dejansko preganja. Prvič, IRS posebni agenti pregled nad vašo informacijo, da vidim, če se strinjajo, da so bili morda storjeno kaznivo davčne goljufije ali drug finančni kriminal. Če mislijo, da nekaj, kar izgleda ribica, se bo odprlo kazensko preiskavo. Ko je sprožena preiskava, bodo zbrani dokazi. IRS preiskovalci lahko razgovor ljudi, izvajanje nadzora, sodni poziv bančne izpiske in pregled finančnih podatkov.
Ko se vse dokaze zbrali preiskovalci bodo znova pogledati čez vse in se odločijo, če želijo nadaljevati zadevo. Če to storijo, bodo to prenesli na ameriško ministrstvo za pravosodje (DOJ) ali ameriškega tožilca s priporočilom tožilstva. Če DOJ ali US Attorney soglaša, da bo o tej zadevi, se bo preganjan [vir: Internal Revenue Service]
Kazni in nagrade
Davčne goljufije ne bodo ostali nekaznovani.. Obsojeni defrauders soočajo globe in zaporne čas. Nastale kazni je odvisna od vrste goljufij. Nekdo obsojen zaradi namerne opustitve vložitve vračanja, informacije o dobavi ali plačati davke, na primer, lahko vrgli v zapor do enega leta in se soočajo z globo v višini 100.000 $ (posamezniki) ali 200.000 $ (korporacije), plus sodne stroške. Če ste za krivega zarote za goljufije Združene države, možna zapor časa dvigne na pet let in kaznih za 250.000 $ in 500.000 $ [vir: IRS].
Imejte v mislih, čeprav, da številne goljufije in s
