Pranje denarja je ključen korak pri uspehu trgovine z mamili in teroristične dejavnosti, da ne omenjam, bela gospodarskemu kriminalu, in obstaja nešteto organizacije trudijo, da bi dobili ročaj na problem. V Združenih državah Amerike, na Ministrstvu za pravosodje, State Department, Zveznega preiskovalnega urada, na Internal Revenue Service in uveljavljanja agencije v zvezi z drogami imajo vsi delitve preiskavo pranja denarja in s tem povezanih finančnih struktur, da bi bilo delo. Država in lokalna policija preiskuje tudi primere, ki spadajo pod njihovo pristojnostjo. Ker globalni finančni sistemi igrajo pomembno vlogo pri večini programov pranja na visoki ravni, je mednarodna skupnost boj proti pranju denarja na različne načine, vključno Projektne skupine za finančno ukrepanje proti pranju denarja (FATF), ki je od leta 2005 ima 33 držav članic in organizacij . Združeni narodi, Svetovna banka in Mednarodni denarni sklad tudi delitve proti pranju denarja.
pranju denarja Metode
Leta 1996 je na Harvardu -educated ekonomist Franklin Jurado je šel v zapor za čiščenje 36.000.000 $ za kolumbijska drog lord Jose Santacruz-Londono. Ljudje z cel kup umazanega denarja običajno najeti finančnih strokovnjakov, ki skrbi za proces pranja. To je kompleks, ki ga nujno. Celotna ideja je, da bi bil
