umestitev: Jurado deponirana denarna sredstva od prodaje drog v ZDA na bančnih računih Panama. Plastenjem: On nato prenese denar iz Paname v več kot 100 bančnih računov v 68 bankah v devetih državah v Evropi, vedno v transakcijah pod 10.000 $, da bi se izognili sum. Bančni računi so bili v gotove imen in imen ljubic Santacruz-Londono je in družinskimi člani. Jurado nastavite navideznih podjetij v Evropi, da bi dokumentirala denarja kot zakoniti prihodek. Integracija: Načrt je bil, da pošljete denar v Kolumbijo, kjer bi Santacruz-Londono ga uporabi za financiranje svoje številne zakonite poslovne tam. Ampak imam Jurado ujeli.
V celoti Jurado funneled 36.000.000 $ v denarju drog prek legitimnih finančnih institucij. Shema Jurado je prišel na svetlobo, ko Monako banka propadla, in poznejša revizija pokazala številne račune, da se lahko izsledi nazaj do Jurado. Ob istem času, sosed Jurado v Luxembourgu vložila pritožbo hrupa zaradi Jurado je imel denar, štetje stroj teče vso noč. Lokalne oblasti raziskati, in Luksemburg sodišče na koncu so ga našli za krivega pranja denarja. Ko bi on končal služijo svoj čas v Luksemburgu, je sodišče v ZDA je pokazala, on kriv, preveč, in ga obsodilo na sedem let, in pol zapora.
Ko so organi sposobni prekiniti program pranja lahko izplačalo strašen, kar vodi do aretacij, umazanega denarja in premoženja zasegov in včasih demontažo kaznivega delovanja. Vendar pa je večina shem pranja denarja neopaženo in velike operacije imajo resne učinke na družbeno in gospodarsko stanje.
Učinkov pranja denarja
Glede na katerih mednarodna agencija prosite, kriminalci pranje kjerkoli med 500 milijard $ in bilijona $ 1 vsako leto po svetu. Globalni učinek je časovno razporeditvijo v družbenem, gospodarskem in varnostnem smislu.
Na socio-kulturne koncu spektra, uspešno pranja denarja pomeni, da kriminalna dejavnost dejansko ne izplačalo. Ta uspeh spodbuja zločince, da nadaljujejo svoje nezakonite programe, ker so dobili porabiti dobiček in brez posledic. To pomeni več goljufij, več korporativno embezzling (kar pomeni, da več delavcev izgublja svoje pokojnine, ko je družba propade), več drog na ulicah, več kaznivih dejanj, povezanih z drogami, sredstva pregona raztegne nad svojimi zmožnostmi in splošno izgubo mora
