Tako je naslednje vprašanje:.? Kaj so organi delaš za preprečevanje pranja denarja
Boj pranja denarja
To je zastrašujoče nalogo, da izsledi izvor vseh nanosov, ko obstaja približno 700.000 globalnih transferji žice, ki se pojavljajo vsak dan [ref]. Ki je umazan denar, in ki je čist stvari? V Združenih državah Amerike, obstajata dve primarne metode, ki jih vlade za odkrivanje in boj proti pranju denarja. Zakonodaja in organi pregona
Združene države Amerike obravnava kaznivo dejanje pranja denarja, v številnih zakonodajnih aktov. Tu so le nekatere izmed njih:
Zakon o bančne tajnosti (1970), v bistvu odpravlja vse anonimne bančništvo v Združenih državah Amerike. To daje finančno ministrstvo sposobnost prisiliti banke, da vodijo evidence, ki omogočajo lažje opaziti operacijo pranja. To vključuje poročanje vse posamezne transakcije nad 10.000 $ in več transakcij v skupni vrednosti več kot 10.000 $ ali iz njih v enem dnevu enega računa. Bankir, ki vztrajno krši to pravilo lahko služi tudi do 10 let zapora.
1.986 pranja denarja Zakon Nadzorna naredi pranja denarja kaznivo dejanje samo po sebi, namesto da bi samo element drugega kaznivega dejanja, in 1994 Pranje denarja Zatiranje Zakon naročila bankam, naj oblikujejo svoje opravil pranja denarja sile izločite sumljive dejavnosti v svojih institucijah. Zakon o domovinski varnosti ZDA 2001 določa obvezne preglede identitete za bančne pokroviteljev ZDA in zagotavlja sredstva v smeri poslov sledenje v podzemnih /alternativnih bančnih sistemov, ki jih obiskujejo denarja v obtoku terorizma. Za celoten seznam ZDA zakonodaja proti pranju denarja, glej FDIC:. Zakon bančno tajnost in pranja denarja
Poleg zakonodaje, ki naj bi zaznal operacijo pranja denarja, tajne piki so tudi sestavni del boja. DEA operacija Juno, ki se je končalo leta 1999, je odličen primer. DEA iz Atlante izvedla želo operacijo, ki je vključeval zagotavljanje sredstev za preprodajalce drog za pranje denarja. Tajni agenti DEA ki se ukvarja s preprodajalci obrniti denar drog iz dolarjev v pesos uporabljajo kolumbijski črnem trgu peso Exchange. Operacija je končal s 40 aretacijami in zasegom 10 milijonov $ v premoženjske drog in 3.600 kilogramov kokaina
Kljub temu
