Obstaja veliko tehnik pranja denarja, da oblasti vedo o tem in verjetno nešteto drugih, ki še niso bodo odkrili. Tukaj je nekaj bolj pogosti:
o nemogoče, da organi za sledenje umazanega denarja, medtem ko je to očistiti
Black Market Kolumbijski peso Exchange Ta sistem, ki ga je DEA zahteva " največji mehanizem drog pranju denarja v zahodni polobli " [Sodnik], se je pojavila leta 1990. Kolumbijski uradno sedel z ljudmi v Ministrstvu za finance ZDA, da bi razpravljali problem blaga v ZDA nezakonito uvozijo v Kolumbiji pomočjo črni trg. Ko jih je obravnaval tudi poleg problema z drogami, pranju denarja, ZDA in kolumbijski uradniki dal dva in dva skupaj in ugotovili, da je isti mehanizem je bil doseganju obeh ciljev. Ta kompleks nastavitev se opira na dejstvo, da so poslovneži v Kolumbiji - tipično uvozniki mednarodnih blaga -, ki potrebujejo dolarjev, da bi za opravljanje zavarovalnih poslov. Da bi se izognili davkov kolumbijsko vlado o izmenjavi denarja od pesov v dolarjih in tarifah za uvoženo blago, lahko ti poslovneži pojdite na črnem trgu " peso posredniki " ki zaračuna nižjo provizijo za izvedbo transakcije izven vladne intervencije. To je nezakonito stran uvoznica sheme. Stran Na pranju denarja gre takole: A trgovca drog obrne več umazane dolarjev za peso posrednika v Kolumbiji. Peso posrednik nato uporablja tiste dolarjev drog za nakup blaga v Združenih državah Amerike za kolumbijske uvoznike. Ko uvozniki prejeli te proizvode (v nadaljevanju vladni radar) in jih prodajajo za pesov v Kolumbiji, ki jih plačajo nazaj peso posrednik iz iztržka. Peso posrednik nato daje preprodajalcev droge protivrednosti v pesov (minus provizijo) prvotne umazanem ameriških dolarjih, ki je začela postopek.
strukturiranje vlog znan tudi kot smurfing, Ta metoda zahteva razstavljanje do velike količine Denar v manjših, manj sumljivih zneskov. V Združenih državah Amerike, je ta manjši znesek mora biti pod 10.000 $ - dolar znesek, po kateri so ameriške banke poročati transakcije vladi. Denar se nato odlaga v enega ali več bančnih računov, bodisi z več ljudmi (Smurfs), ali z eno osebo v daljšem časovnem obdobju.
čezmorska banke perejo denar pogosto pošiljanje denarja preko različne " offshore računi " v državah, ki imajo zakone bančne tajnosti, kar pomeni, da je za vse namene, te države omogočajo anonimno bančništvo. Kompleksna shema lahko vključuje stotine bančnih nakazil in iz offshore bankah. Po podatk
prevare
- Kako prevaranti Work
- 10 Online Goljufije To Target Small Busi…
- Kako Pickpockets Work
- Moj prijatelj pravi, da lahko povem, da …
- Kako Kuhanje knjigah Works
- Kako ATM posnemanje dela?
- Ali pametni povečajo vaše tveganje za …
- Kako Pranje denarja Works
- 5 uspešnih Counterfeiters
- 10 stvari, ki jih nikoli ne bi Kupi Onli…
- Kako ponarejen detektor pisalo delo?
- Kako Ponzi sheme Work
- Kako Bela Collar Crime Works
- Kako Long
- Kako Pyramid Sheme Work