Brskanje članek Kako pranja denarja Works Uvod Kako pranja denarja deluje
V oktobru 2005 je kongresnik ZDA Tom Delay je bil obtožen zaradi obtožb pranja denarja, ga prisili, da odstopi kot House Večina Leader. Pranje denarja je resna obtožba - v letu 2001, tožilci v ZDA pridobil skoraj 900 obsodb pranja denarja s povprečno zaporom od šestih let. Vzpon svetovnih finančnih trgih dobi denar lažje kot kdajkoli prej pranja - države z zakoni banka-tajnosti so neposredno povezani z državami z zakoni banka-poročanja, ki omogočajo anonimno deponiranje " umazan " Denar v eni državi in nato prenese na katero koli drugo državo za uporabo.
Pranje denarja se dogaja v skoraj vse države na svetu, in shema enotnega praviloma vključuje prenos denarja skozi več držav, da zakriva svoj izvor. V tem članku bomo naučili, kaj pranju denarja je in zakaj je to potrebno, ki launders denar in kako to počnejo in kakšne korake oblasti jemljete poskusiti folija operacije pranja denarja.
pranju denarja na najpreprostejši, je dejanje, da bi denar, ki prihaja od vira, videti, kot da prihaja iz vira B. V praksi so kriminalci poskušajo prikriti izvor denarja, pridobljenega z nezakonitimi dejavnostmi, tako izgleda, da je bilo pridobljeno iz zakonitih virov . V nasprotnem primeru ne morejo uporabiti denar, ker bi jih povezovali s kriminalno dejavnostjo, in uradniki organov kazenskega pregona, bi jo izkoristiti.
Denar Launderering Osnove
Najbolj pogoste vrste kriminalcev, ki potrebujejo za pranje Denar so preprodajalce drog, embezzlers, skorumpirane politike in javne funkcionarje, Mobsters, teroriste in prevaranti. Preprodajalci drog so v stiski dobrih sistemov pranja, saj se ukvarjajo skoraj izključno v gotovini, ki povzroča vse vrste logističnih težav. Ne samo denarni opozoriti uslužbencev organov kazenskega pregona, ampak to je tudi res težka. Kokain, ki je vredna 1 milijon $ na ulici tehta približno 44 kilogramov (20 kg), medtem ko je stash ameriških dolarjev vreden $ 1 milijon tehta približno 256 kilogramov (116 kg)
Osnovni postopek pranja denarja ima tri korake.:
- Namestitev - Na tej stopnji je belivec vstavi umazanega denarja v zakonite finančne institucije. To je pogosto v obliki denarnih bančne depozite. To je tvegani fazi postopka pranja, ker so velike količine gotovine zelo vidni, in banke morajo poročati transakcije visoke vrednosti
- Layering -. Layering vključuje p
[1] 