ih Mednarodnega denarnega sklada, " večjih offshore centrov " vključujejo Bahami, Bahrajn, Kajmanske otoke, Hong Kong, Antilih, Panamo in Singapurjem.
Underground /alternativna bančništvo Nekatere države v Aziji so dobro uveljavljeno, pravni alternativni bančni sistemi, ki omogočajo nedokumentirane depozite, dvige in transferji. To so temeljijo na zaupanju, sistemi, pogosto s starodavnimi koreninami, ki puščajo nobenega papirja sled in delujejo izven vladnega nadzora. To vključuje Hawala
sistem v Pakistanu in Indiji ter fie Chen
sistema na Kitajskem.
Shell podjetij Ti so navideznih podjetij, ki obstajajo ne zaradi drugega, kot za pranje denarja. Vzamejo v umazanega denarja, kot " plačilo " za domnevno blaga ali storitev, ampak dejansko zagotavljajo blaga ali storitev; preprosto ustvariti videz legitimnih transakcij prek lažnih računov in bilanc.
Vlaganje v zakonitih podjetij perejo včasih postaviti umazanega denarja v sicer legitimnih podjetij, da ga očistite. Lahko uporabite velikim podjetjem, kot borznoposredniških družb ali igralnice, ki se ukvarjajo v toliko denarja, da je enostavno za umazane stvari za umestitev v, ali pa se lahko uporabijo majhne denarne intenzivnih podjetij, kot so bari, avtopralnic, strip klubov ali pa preverite, kasir trgovin. Ta podjetja lahko " sprednjih podjetja " da dejansko ne zagotavljajo blago ali storitev, temveč katerega pravi namen je očistiti denar belivec je. Ta metoda običajno deluje na enega od dveh načinov: The belivec lahko združite svoj umazan denar s čistimi prihodki družbe - v tem primeru, je družba poročil višje prihodke od njegove zakonite posle, kot je v resnici zaslužijo; ali belivec lahko preprosto skriti svojega umazanega denarja v zakonite bančnih računih družbe v upanju, da oblasti ne bodo primerjali bančno bilanco za računovodske izkaze družbe.
Večina shem pranja denarja vključujejo neko kombinacijo od teh metod, čeprav na črnem trgu Peso borzi je precej one-stop-shopping sistem enkrat nekdo smuggles denar za peso posrednika. Raznolikost orodij, ki so na voljo, ki perejo naredi to težko kaznivo dejanje ustaviti, vendar oblasti ne ujeti slabi in nato vsakih zdaj. V naslednjem poglavju, bomo lahko ogledali dva ujeli operacije pranja denarja.
Tom Delay
V oktobru 2005 je Teksas občine obtožilo kongresnik ZDA Tom Delay na podlagi obtožb, ki so vključevale pranja denarja in zarote, da krši volitvah Kode. (N
